Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/nakaz-pro-zatverdzhennya-kryteriyiv-za-yakymy-otsinyuyetsya-riven-ryzyku-sub-yekta-pervynnogo-finansovogo-monitoryngu-buty-vykorystanym-z-metoyu-legalizatsiyi-vidmyvannya-dohodiv-oderzhanyh-zlochynnym/

Наказ “Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення”

Натисніть для друку